今年5月，本市某投资集团有限公司负责人李某来到崂山公安分局报警，称自己与泰国某世界知名华人投资集团洽谈生意时遭诈骗，一次被骗走现金200万人民币。经警方初步了解获知，今年4月，李某通过某省一招商局与泰国某知名投资有限公司取得联系，开始洽谈有关投资项目。不久，泰国投资集团派出的两个投资“总监”到青岛找到李某考察，双方洽谈顺利。5月18日，李某赶赴泰国，随后被两个“总监”接到宾馆“洽谈”业务。不一会，两位“总监”又强行令李某打扑克，还没回过神来，两个“总监”突然翻脸，称李某输了375万美元，随后，李某被限制人身自由，声称不给钱就别想离开泰国。万般无奈，李某安排财务部向所谓的泰国投资“总监”指定的账户上汇款人民币200万元，这才得以脱身。
警方分析后，确定此案正是近期公安部通报全国进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。公安机关高度重视，立即由市局刑警支队、崂山分局刑警大队、中韩边防派出所组成专案组，迅速展开侦查。
迷局让侦查举步维艰
经调查，该公司确实存在，系嫌疑人假冒该公司员工身份诈骗，嫌疑人的收款账户集中在广东东莞市。5月24日，专案组立即赶赴东莞。经查，5月18日16时24分，李某的200万元打入嫌疑人提供的账户不到5分钟，此款就被分成两笔，每笔100万转账两个二级账户。又是不到5分钟，又从二级账户转账到4个三级账户，接着又迅速转账至近百个四级账户，这百余个账户涉及10余家银行。民警确定，这是一起有预谋、准备充分、分工明确的一条龙诈骗犯罪。
办案民警调取了视频监控，发现5男1女六名嫌疑人。
收网捕获8名提款人
随后，办案民警扩大调查范围。通过对今年3月份的一笔提款交易记录，民警发现重要线索，这名提款人与先期调查发现的5男1女当中的其中一人相似。经深入查证，确定了此男子是尹某旺（男，48岁，广东人），有重大作案嫌疑。围绕尹某旺调查，民警顺线突破，发现其妻子香某、儿子尹某某参与提款。此时，另一路民警通过扩大视频分析也取得了突破，另一名提款的男子陈某江渐渐浮出水面，经过进一步调查，发现陈某江（男，29岁，广东人）与其妻子先后到过银行提过款。
为不打草惊蛇，办案民警没有急于抓捕提款人，而是进一步梳理思路，感觉提款人之外还应有上线。渐渐还原200万提款作案过程中，一名重要的涉案人员廖某纳入侦查视线。走访调查发现，提款前，廖某与尹某旺、陈某江联系密切。经查，不久前，廖某因涉嫌经营六合彩被东莞警方刑事拘留。办案民警立即决定提审正被羁押的廖某。经审查，廖某供述了受上线祝某指使，联系下线的尹某旺、陈某江提取赃款，后将赃款转到祝某指定账户的作案经过。分析确定祝某与廖某单线联系，与尹某旺、陈某江等提款人没有接触后，民警决定不惊动祝某，决定先收捕尹某旺、陈某江5名涉案人员。
7月24日警方将尹某旺抓获，当场缴获各种银行卡1000余张，现金32万元。另一路在东莞常平镇江陈某江及其妻子抓获，缴获银行卡2000余张。经审查，民警顺线又将参与提款的陈某江的员工黄某3人抓获。经审查，尹某旺等8人对受廖某指使参与诈骗提款并从中提成获利的作案经过供认不讳。
幕后黑手落网
办案民警加大审查力度，层层剥离。根据陈某江等交代获知，廖某今年找过他，提出了让其备好银行卡，帮其提款的要求，答应陈某江每提一笔，可从中按比例提成获利。5月初，廖某向陈某江索要账号，随后向陈某江的账号内打入了100万元。到账后，陈某江安排妻子及其员工参与，分头提款，完成后将百万现金交给廖某。同样，参与提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日，专案组将尹某旺等8人押回青岛，加大了审查力度，继续深挖幕后黑手。8月20日，祝某庆（男，45岁）抓获。经突审，祝某交代了伙同陈某枝、廖某帮扮演泰国某知名投资公司总监实施诈骗后提款的犯罪经过。根据交代，8月23日，在广东河源市将陈某枝（34岁，广东人）抓获。
8月28日，祝某等被押解回青。日前，被崂山警方依法刑事拘留。目前此案正在抓紧进一步审理，对其他涉案人员正在深挖追捕中。记者原野通讯员 刘海青 摄影报道
名词解释：天仙局
“天仙局”号称“连神仙都难以识破”，最早出现在广东等沿海省份，这几年向内陆城市蔓延，“天仙局是一个集体项目，由一帮人扮演各种角色，按照一整套固定程序，一环扣一环。很多人即使受了骗，仍然浑然不觉。
