青岛一公司老总陷骗局被困泰国 交200万才脱身

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   今年5月,本市某投资集团有限公司负责人李某来到崂山公安分局报警,称自己与泰国某世界知名华人投资集团洽谈生意时遭诈骗,一次被骗走现金200万人民币。经警方初步了解获知,今年4月,李某通过某省一招商局与泰国某知名投资有限公司取得联系,开始洽谈有关投资项目。不久,泰国投资集团派出的两个投资“总监”到青岛找到李某考察,双方洽谈顺利。5月18日,李某赶赴泰国,随后被两个“总监”接到宾馆“洽谈”业务。不一会,两位“总监”又强行令李某打扑克,还没回过神来,两个“总监”突然翻脸,称李某输了375万美元,随后,李某被限制人身自由,声称不给钱就别想离开泰国。万般无奈,李某安排财务部向所谓的泰国投资“总监”指定的账户上汇款人民币200万元,这才得以脱身。

警方分析后,确定此案正是近期公安部通报全国进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。公安机关高度重视,立即由市局刑警支队、崂山分局刑警大队、中韩边防派出所组成专案组,迅速展开侦查。

迷局让侦查举步维艰

经调查,该公司确实存在,系嫌疑人假冒该公司员工身份诈骗,嫌疑人的收款账户集中在广东东莞市。5月24日,专案组立即赶赴东莞。经查,5月18日16时24分,李某的200万元打入嫌疑人提供的账户不到5分钟,此款就被分成两笔,每笔100万转账两个二级账户。又是不到5分钟,又从二级账户转账到4个三级账户,接着又迅速转账至近百个四级账户,这百余个账户涉及10余家银行。民警确定,这是一起有预谋、准备充分、分工明确的一条龙诈骗犯罪。

办案民警调取了视频监控,发现5男1女六名嫌疑人。

收网捕获8名提款人

随后,办案民警扩大调查范围。通过对今年3月份的一笔提款交易记录,民警发现重要线索,这名提款人与先期调查发现的5男1女当中的其中一人相似。经深入查证,确定了此男子是尹某旺(男,48岁,广东人),有重大作案嫌疑。围绕尹某旺调查,民警顺线突破,发现其妻子香某、儿子尹某某参与提款。此时,另一路民警通过扩大视频分析也取得了突破,另一名提款的男子陈某江渐渐浮出水面,经过进一步调查,发现陈某江(男,29岁,广东人)与其妻子先后到过银行提过款。

为不打草惊蛇,办案民警没有急于抓捕提款人,而是进一步梳理思路,感觉提款人之外还应有上线。渐渐还原200万提款作案过程中,一名重要的涉案人员廖某纳入侦查视线。走访调查发现,提款前,廖某与尹某旺、陈某江联系密切。经查,不久前,廖某因涉嫌经营六合彩被东莞警方刑事拘留。办案民警立即决定提审正被羁押的廖某。经审查,廖某供述了受上线祝某指使,联系下线的尹某旺、陈某江提取赃款,后将赃款转到祝某指定账户的作案经过。分析确定祝某与廖某单线联系,与尹某旺、陈某江等提款人没有接触后,民警决定不惊动祝某,决定先收捕尹某旺、陈某江5名涉案人员。

7月24日警方将尹某旺抓获,当场缴获各种银行卡1000余张,现金32万元。另一路在东莞常平镇江陈某江及其妻子抓获,缴获银行卡2000余张。经审查,民警顺线又将参与提款的陈某江的员工黄某3人抓获。经审查,尹某旺等8人对受廖某指使参与诈骗提款并从中提成获利的作案经过供认不讳。

幕后黑手落网

办案民警加大审查力度,层层剥离。根据陈某江等交代获知,廖某今年找过他,提出了让其备好银行卡,帮其提款的要求,答应陈某江每提一笔,可从中按比例提成获利。5月初,廖某向陈某江索要账号,随后向陈某江的账号内打入了100万元。到账后,陈某江安排妻子及其员工参与,分头提款,完成后将百万现金交给廖某。同样,参与提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日,专案组将尹某旺等8人押回青岛,加大了审查力度,继续深挖幕后黑手。8月20日,祝某庆(男,45岁)抓获。经突审,祝某交代了伙同陈某枝、廖某帮扮演泰国某知名投资公司总监实施诈骗后提款的犯罪经过。根据交代,8月23日,在广东河源市将陈某枝(34岁,广东人)抓获。

8月28日,祝某等被押解回青。日前,被崂山警方依法刑事拘留。目前此案正在抓紧进一步审理,对其他涉案人员正在深挖追捕中。记者原野通讯员 刘海青 摄影报道

名词解释:天仙局

“天仙局”号称“连神仙都难以识破”,最早出现在广东等沿海省份,这几年向内陆城市蔓延,“天仙局是一个集体项目,由一帮人扮演各种角色,按照一整套固定程序,一环扣一环。很多人即使受了骗,仍然浑然不觉。

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