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2月24日下午,广州警方将14名“6.26”特大跨国电信诈骗案犯罪嫌疑人从泰国首都曼谷顺利押解回广州。

在公安部、广东省公安厅的统一指挥下,在泰国警方和我国驻泰使馆的大力支持下,广州警方抽调民警组成“6·26”跨境电话诈骗团伙案境外工作组,配合泰国 警方,于北京时间2015年12月24日上午10时,对位于泰国首都曼谷市郊区的电话诈骗窝点开展统一收网抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人30名(其中中国内地 人员14名,中国台湾人员13名,泰国籍人员3名),初步查实该团伙近3个月内已群呼国内245万多个诈骗电话,涉及全国各省市案件300多宗,涉案金额 达3000多万元。前日下午,跨国缉捕的广州警方将该案中14名犯罪嫌疑人(均为中国内地人员),从泰国首都曼谷顺利押解回广州。

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  ■新快报记者 王吕斌 通讯员 晏楠 张毅涛 梁荣忠

数据分析发现团伙成员

2015年6月初,广州市公安局刑警支队反诈骗专业队通过深入研判,发现一个以中国台湾籍人员为首的跨境电信诈骗犯罪集团,该集团招募中国广西籍人员到泰 国,冒充电信公司及国内执法机关人员,对国内群众实施电话诈骗。受骗群众众多,损失金额巨大,甚至引发家庭、个人惨剧。

针对这起案件涉及跨境犯罪、涉案嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点,广州市公安局迅速成立了由局领导挂帅的“6·26”专案组,从刑警、出入境、宣传等部门抽调警力,开展多部门、多警种合成作战。

专案组经运用“大数据”进行仔细研判分析,逐步梳理相关案件信息,通过海量的信息研判比对,串并发现该团伙涉及国内多个省市案件。刑警支队立即派出几十名 民警,先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主,核对案件,同时初步查清了该团伙大陆籍人员的情况,并掌握了该团伙的中国内地人员将于2015年 11月初利用旅游签证再次前往泰国进行电信诈骗作案的关键信息。

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  人力摸排锁定窝点位置

2015年12月,在公安部、广东省公安厅的统一指挥下,专案组成员前往泰国开展工作,对该团伙位于曼谷的电话窝点进行摸查,为开展境外打击行动做好准 备。泰国警方根据专案组提供的线索,派出警员与专案组成员一起对多个可疑地点进行排查,但掌握的窝点只有大概方位,无法精确到具体位置。

根据泰国法律,入室抓捕必须申请搜查令,而前提则是摸清电信诈骗窝点的具体地址。因此,中泰警方只能对曼谷市郊区一带的独栋别墅进行逐一排查。

最终,专案组将目标锁定在乍都节区一栋两层独栋别墅。该别墅建筑较为高档,带有小院并有高墙围闭,装有多个摄像头可监控到周边环境,所有窗户均拉上窗帘无 法看清内部情况。经了解,租住在该别墅里的人很少外出,周边居民也不清楚里面的人是干什么的。以上均符合该类电信诈骗犯罪窝点的特征。

在泰方的协助下,专案组对该别墅进行重点排查,最终确定为犯罪窝点。

 

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  中泰警方合作成功收网

该类案件有“两头在外”的特点,即拨打诈骗电话窝点在境外、诈骗款取款点在境外。而且,该团伙中的中国内地人员一般在泰国逗留3个月后,就返回国内休整数月,窝点同时暂停工作,而成员再次前往泰国后,很可能变换窝点位置,给案件侦破带来很大难度。

经过近半年的连续侦查,“6·26”专案组认为抓捕时机成熟,立即派出赴境外工作组赶赴泰国,开展境外查证抓捕工作。境外工作组充分利用外交、国际警务合 作渠道和各种社会资源,搜集固定犯罪证据。民警们经过连续奋战和艰苦细致的查证工作,终于查清了该犯罪集团的全部组织结构和犯罪网络。

2015年12月24日上午,在公安部和广东省公安厅的指挥协调下,专案组协助泰国警方及时开展收网抓捕行动,成功捣毁诈骗团伙位于曼谷郊区的电话诈骗窝 点,抓获20男10女共30名犯罪嫌疑人,现场查获电脑8台、手机35部、电脑存储电子版诈骗剧本及假逮捕证、假拘留证等作案工具一批,及时发现并固定了 犯罪证据。现已初步查实,该团伙在近3个月内已向国内群呼245万多个诈骗电话,涉及全国各省市案件300多宗,涉案金额达3000多万元。

2月24日,专案组乘坐国际航班将该案14名中国内地嫌疑人从泰国曼谷顺利押解回中国广州。目前,两地警方正在全力组织核查案件,调查取证仍在加紧进行中。

团伙成员多是受骗出国

据广州警方介绍,目前在国内招募电话组的话务员、再赴境外窝点实施的电信诈骗已经形成产业链。犯罪团伙组织严密,分工明确,专门有负责打电话诈骗的,有负责开卡的,有负责转账的,有技术维护的,也有负责后勤保障的。

电信诈骗犯罪集团在国内有专人以“高薪出境务工”为名招募人员,统一办理出国旅游或商务签证,乘坐同一航班出境。抵达目的国后,有专人接机,直接上车前往 窝点,经短期培训后实施诈骗。为控制窝点人员,新招募人员往往会被收缴护照,禁止使用手机,所有人员不准擅自离开窝点,节假日外出有人随从并监督。此次押 解回穗的14名犯罪嫌疑人中,多数来自广西。这些人员开始是受“高薪出境务工”的引诱,但到达后在异国他乡人生地不熟,语言不通,再加上诈骗团伙管理者承 诺高薪,所以年纪轻轻的他们就这样走上了犯罪道路。

说案

老人钱多易轻信

最受诈骗分子“青睐”

“有的老人连‘棺材本’都被骗了,倾家荡产!”说起受害老人的悲惨遭遇,广州市公安局刑警支队反诈骗专业队的李教导员显得十分痛心。他告诉新快报记者,经 对该跨境电信诈骗犯罪集团所作案件的核查,办案民警发现,许多被骗事主为高龄老人,几十年的积蓄被骗光,为此遭受了巨大的心理打击和创伤,一些老人家因承 受不住而患病甚至离世。在广州,甚至有被骗老人愤而自杀。

李教导员说,不法分子往往选择白天拨打电话,这时年轻人已上班,家中只有老人,正好作案。相对来说,老人跟不上社会资讯发展,对层出不穷的新型诈骗手法几 乎“零设防”。“冒充公检法”诈骗之所以屡屡得逞,也是因为老年人对来自政府部门的信息很信任,从而对诈骗降低了防范。加上老年人一般存款较多,因此成为 电信诈骗犯罪分子的首选目标。

因此,年轻人对家中老人应多关心、多问候,认真了解老人近况,并经常向老人汇报工作和生活情况,让家中老人安心,同时向他们传授防骗知识,提醒他们,接到陌生短信、电话不要轻信,尽量向身边的亲人、朋友咨询、寻求帮助,遇到危难,拨打110寻求警方帮助。

支招

账户设置人工柜台方式能有效防骗

广州警方统计发现,电信诈骗案中受害人多为老年人,这是因为他们少与网络等新鲜事物接触,而电信诈骗团伙多假借“公检法”等国家机关为背景,配以看似天衣 无缝的“剧本”,使得老年人成为了诈骗分子的首要目标。不过,警方在办案中发现,如果个人账户的交易设置成人工柜台方式,就可以有效防止诈骗。

“电信员工”谎称老人欠费套资料

去年11月23日,香港居民雷某(男,62岁)在江门市台山市的家中座机突然接到显示号码尾号为“10000”的电话,一名女子在电话中自称是“中国电 信”的员工,她告诉雷某,他的身份证在上海开通了一个座机,拨打国际电话欠费共3000多元,如果不及时补交欠费,就会将雷某现在的电话号码和宽带停机。

雷某连忙说他不知道这个上海的电话,不是他本人办理的。对方就问了雷某的姓名、身份证号等信息,然后告诉他可能是个人信息被人盗用了,需要打电话到“上海市杨浦区公安分局”报警,随即将电话转接了过去。

此时,对方自称是上海市杨浦区公安分局的“警官”,称雷某的个人信息被人盗用开设银行账户、电话,涉及一宗跨国贩毒案件,并恐吓雷某要限制他的人身自由、 冻结所有资产。雷某当即表示没参与任何违法犯罪活动,于是该“警官”说联系他的“上级”、一个姓高的“检察官”,并将电话转接了过去。

2000多万元存款只被转走约3万

“高检察官”自称是“最高人民检察院”特派“检察官”,专门负责跨国犯罪大案。雷某慌乱之下,向对方说出自己有个中国工商银行的账户,里面有2000多万 元存款。“高检察官”让雷某带着中国工商银行储蓄卡(大部分买了理财产品,账号里的现金有7万元)前往台山市某银行ATM机进行“资金验证”,还要求雷某 不要向银行工作人员透露任何信息。

雷某信以为真,到ATM机按照“高检察官”的提示进行操作,但由于雷某之前设置了该银行账户转账只能通过人工柜台办理,所以雷某试了两部ATM机都无法将卡里的钱转走。后来“高检察官”就让雷某操作另一张卡转走了约3万元。

后来雷某从银行工作人员处获悉,诈骗分子通过网上银行操作雷某的账户,以雷某的理财产品为抵押向银行办理了借款30万元,该30万元已经打进了雷某的工商 银行卡,但由于雷某设置了人工柜台办理,诈骗分子一直没办法通过网银转账成功。雷某过了几天把那30万元的借款退还给了银行。

在这宗案例中,由于事主事先设置了人工柜台办理转账,从而避免了通过网银操作被骗巨额资金,值得广大市民特别是老人家借鉴。

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